来源：倍可亲(backchina.com)
最新消息称，此前疑涉集资诈骗引发数千投资人围攻证监会的昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（下称泛亚）被正式立案。
12月22日，昆明市政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报》。通报称，“经前期大量调查，判明泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。”
官方的通报还透露，泛亚的兑付危机受到云南省政府的“高度重视”，昆明市政府已为泛亚案成立了专项工作组，进展情况“将适时予以通报”。
今年4月以来，泛亚兑付危机持续发酵，涉及全国几乎所有省份，共牵涉22万户投资者、430亿元资金（1元人民币约合0.1544美元，下同）。在昆明、上海等地，泛亚的投资者聚集维权。
9月21日，部分泛亚融资项目日金宝冻结兑现的受害者在北京中国证监会楼外集会，抗议泛亚的“欺诈”行为，要求证监会等有关部门予以彻查。当时，云南警方并未对泛亚进行立案，证监会方面则表示，他们只有督办的权力，会尽力督促云南相关部门解决投资者的问题。
2015年9月，逾千名投资人集体赴京上访，致金融街一度瘫痪
据了解，除云南外，新疆、甘肃、山西、天津、上海亦为“重灾区”，还牵涉中国银行、工商银行、浦发银行等多家银行。据财新记者了解，多家银行都是从总行层面与泛亚签了合作协议，明面上约定是三方存管，但实际上，银行私下都进行违规销售。
资料显示，昆明泛亚有色金属交易所成立于2011年2月16日，注册资本1亿元，法定代表人王清民，总经理郭枫。2012年末，单九良先后提议其妻张子诺任泛亚副经理、董事、副总裁，同时兼品牌战略中心总经理、总裁办主任等职。业内将泛亚称为“夫妻店”。
在10月还露过面的泛亚实际控制人单九良，近期则确认失联。12月17日，意马国际发布公告称，最近未能与主席兼执行董事单九良取得联系。据了解，单九良为泛亚实际控制人，单九良在10月15日之后，就再没出席过任何董事会会议。
有媒体披露，10月中旬，泛亚案由云南省政府负总责，包括对是否涉嫌非法集资行为的定性、交易所的清理整顿和风险处置都由云南省政府负责。11月下旬，云南成立泛亚的风险处置领导小组，由省长陈豪担任组长。
有监管人士称，他们曾对泛亚进行风险提示，要求银行全部清理、不得销售，但有投资者无法接受这一行为，要求继续购买。“投资者赚钱赚习惯了。”
此外，当地政府的大力保护，也给泛亚做了背书。云南省金融办主任刘光溪曾公开表示，“泛亚直接为国家纳税3.6亿元，为国家间接纳税6.7亿，总计近11亿，我们会一如既往地支持泛亚。”
“泛亚是云南批准的，到外地募集资金说自己合法合规，外地投资者购买后，资金回云南，云南省就很高兴，一直保护。”一位资深监管人士总结。泛亚并非孤例。据了解，全国还有1,000多家类似的地方交易所，均面临清理整顿的问题。
该监管人士称，“泛亚的逻辑很明显。借国家信用中饱私囊，地方政府、企业甚至银行都获利不菲，最后是投资者甚至财政埋单。关于泛亚的风险提示，也只是监管方想免责，没有从制度上解决这个问题。”
12月12日，《货币战争》系列丛书的作者宋鸿兵在太原演讲时受到听众围攻，场面一度失控，起因或许是宋鸿兵为昆明泛亚有色金属投资交易所的融资项目日金宝站台有关。
此前，曾有媒体刊文推测，泛亚可能将以涉嫌非法吸收公众存款罪被正式立案。
